特锐德(300001) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-037 青岛特锐德电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上司公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行 资格审核，公司董事会提名于德翔先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生、常美华 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名常欣先生、孙玉 亮先生、王苑琢女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王 苑琢女士为会计专业人士。 公司将召开2024年度股 ...