卓然股份(688121) - 第三届董事会第十七次会议暨2024年年度董事会决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-004 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日， 向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事 会的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海卓然工程技术股份有限公司 2024 ...