立华股份(300761) - 董事会决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日下 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长程立力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-018 江苏立华食品集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会在2024年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， ...