立华股份(300761) - 关于召开2024年年度股东会的通知

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会 第五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股 东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-021 江苏立华食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开 本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日 9:159:25，9:3011:30 和 13:00~15:00； 通 过 深 圳 ...