星湖科技(600866) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，结合自 身专业优势，积极建言献策，切实有效地履行了职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 告的议案》；听取《星湖科技 2024 年第三季度内部审计工作总结》。 三、审计委员会 2024 年度重点关注的事项 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会原由王艳、刘艳清、刘衡、陈武、李 永生 5 名董事组成，报告期内，王艳女士因任职独立董事满六年辞职，公 司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举卢馨女士 为新任独立董事，同时接替其专门委员会职务。审计委员会现由卢馨、刘 艳清、刘衡、陈武、李永生 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由 会计专业独立董事卢馨女士担任，各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工 ...