*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事张洋先生、尹月女士、 李金泉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...