南京银行(601009) - 南京银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南京银行股份有限公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告 董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审 计委员会年报工作规程》、《南京银行股份有限公司审计委员会工作 细则》的要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外 部审计和内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下： 二〇二五年四月十七日 报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 7 次 会议，审议议案 23 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规 定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了 专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内 部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大 专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整 改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续 加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的 规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审 ...