海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-015 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 公 ...