海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下： | 会议时间 | 会议议事及审议议案 | | --- | --- | | 2024年03月27日 | 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | 2、审议《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的 | | | 议案》 | | | 3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | 2024年04月12日 | 4、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 6、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报 | | | 告和审计委员会履行监督职责情况的报告》 | | | 7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | ...