海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-026 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告 及摘要 ...