星湖科技(600866) - 董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日发出会议通知，2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事闫晓林、闫小龙以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.2024 年度总经理工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2024 年度董事会工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 1 公司本次计 ...