新雷能(300593) - 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第七次专门会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召 开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独 立董事4人。会议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方 式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 公司本年度拟不进行利润分配，是综合考虑了财务状况、未来发 展前景等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于202 ...