帝科股份(300842) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-019 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 20 日以腾讯会议的方式召开。公司于 2025 年 4 月 17 日通 过邮件或微信方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议 通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激 励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司第三届董事会第七次会议 ...