天地数码(300743) - 2024年度董事会工作报告

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比上升 88.56%；实现基本每股收益 0.62 元,同比上升 55%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规 范，决策科学，效果良好。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...