天地数码(300743) - 2024年度独立董事述职报告（潘雄）

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任提名委员会委员及召集人和审计委员会委员。在 2024 年主要履行以下 职责： 1、2024 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会 议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工 作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员 会的日常工作，审核被提名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心 团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会委员及召集人的责任与义务。 2、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会审计委员 ...