天地数码(300743) - 东方证券股份有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：天地数码 | | --- | | 保荐代表人姓名：张伊 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：刘铮宇 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：张伊、王子曜 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日—2025 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理的相关制度；查阅现场检查对应期间内 | | 的"三会"会议资料、信息披露文件及相应的备查文件；访谈公司相关负责人员 | | 等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...