中欣氟材(002915) - 2024年度内部控制规则落实自查表

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 公司是否对募集资金进行专户存 | | | | --- | --- | --- | | 储并及时签订《募集资金三方监管 | | | | 协议》。 | | | | 2、内部审计部门是否至少每季度 | | | | 对募集资金的使用和存放情况进 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 行一次审计，并对募集资金使用的 | | | | 真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未 | | | | 将募集资金投资于持有交易性金 | | | | 融资产和可供出售的金融资产、借 | | | | 予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 或者间接投资于以买卖有价证券 | | | | 为主要业务的公司或者用于质押、 | | | | 委托贷款以及其他变相改变募集 | | | | 资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 | | | | 个月内，是否未使用闲置募集资金 | | | | 暂时补充流动资金，未将募集资金 | 不适用 | ...