汉得信息(300170) - 董事会决议公告

二、 董事会会议审议情况 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-006 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏 良、陈靖丰以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了 ...