锦波生物(832982) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事张金鑫、阎丽明、梁桐栋的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-023 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的 ...