隆华科技(300263) - 2024年度董事会工作报告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－014 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （一）董事会会议情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职 责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业 特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影 响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护 公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： 1、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于不 向下修正隆华转债转股价格的议案》共一项议案。 2、2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 1 2024 年度董事会工作报告 2024 ...