景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审 计委员会成员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张玉红女士、 独立董事徐宇辰先生、董事杨名杰先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张玉红女士担任，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2024 年度会议召开情况 景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 12 日召开会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部 ...