中国银行(601988) - 北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）

北京市金杜律师事务所 关于中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（一） 致：中国银行股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，金杜接受中国银行的委托，作为中国银行本 次发行的专项法律顾问，就中国银行本次发行事宜出具本补充法律意见书。 为本次发行，金杜已于 2025 年 4 月 17 日出具《北京市金杜律师事务所关于 中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称《法 律意见书》）。 根据上交所于 2025 年 4 月 18 日就本次发行出具的《关于中国银行股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]111 号）（以下简称《审核问询函》），本所就《审核问询函》中所载相关法律事项 进行补充核查，并出具本补充法律意见书。 金杜在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法 律意见书。本补充法律意见书中使用的定义与《法律意见书》相同。 金杜同意将本补充法律意见书作为中国银行本次发行申请所必备的法定文 件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相 ...