景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-003 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式 召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 ...