人福医药(600079) - 人福医药关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司第十届董事会部分董事发生调整，为完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门 委员会的专业职能，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等 相关规定，结合公司实际情况，现对董事会各专门委员会委员进行调整，各委员的任期至 第十届董事会任期结束之日止。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 周汉生 | 邓霞飞、邓伟栋、黄晓华、周睿 | | 审计委员会 | 刘林青 | 黄晓华、周睿 | | 提名委员会 | 周睿 | 邓伟栋、张素华 | | 薪酬与考核委员会 | 张素华 | 邓伟栋、刘林青 | 本次调整后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如 ...