人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会第七十七次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-040 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十七次会议决议公告 特 别 提 示 鉴于公司第十届董事会部分董事发生调整，为完善公司治理结构，充分发挥董事会 专门委员会的专业职能，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会委员进行调整， 调整后的专门委员会成员组成情况如下表所示，各委员的任期至第十届董事会任期结束 之日止。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 周汉生 | 邓霞飞、邓伟栋、黄晓华、周睿 | | 审计委员会 | 刘林青 | 黄晓华、周睿 | | 提名委员会 | 周睿 | 邓伟栋、张素华 | 1 | | | 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于调整董事会 专门委员会成员的公告》。 本公 ...