华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年履职情况报告

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺 陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制 的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况· 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责，2024年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人， 徐冬梅、陶军担任委员。2024年4月1日，独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交 了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。2024年4月1日、 2024年4月22日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议 ...