南京高科(600064) - 南京高科董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南京高科股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》及《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实维护公司及广大 股东的合法权益。现将 2024 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 的报告，同意公司对部分房地产项目计提资产减值准备，同意将此事 项提交公司董事会审议。 3、2024年4月22日，董事会审计委员会审阅了经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后的公司2023年度财务报表。 公司审计委员会与公司年审会计师事务所就年报审计以及内部控制 审计工作进行了单独沟通，出具了第二次审阅意见和关于督促会计师 事务所按期提交审计报告的函件。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 冯巧根先生、独立董事高波先生和董事陆阳俊先生。报告期内，公司 第十届董事会审计委员会任期届满，2024年8月12日，公司董事会审 计委员会完成换届工作。 公司第十一届董事会审计委员会仍由3名 ...