国机重装(601399) - 国机重装关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

关于国机财务有限责任公司的风险持续 评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资 料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国机财务有限责任公司基本情况 国机财务公司设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构， 董事会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了 股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。 董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计 与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务公司的 重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务公司现设总经理 1 名，副总经理 1 名，负责日常经营管理。国机财务公司总部设在北京，设有 10 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 ...