咸亨国际(605056) - 咸亨国际：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 3 | 主要审议议题《2023 年度报告沟通》 | | | 会 2024 年第一次会议 | 月 30 日 | | | 2 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 4 | 会议审议通过了以下议案： | | | 会 2024 年第二次会议 | 月 28 日 | 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 的议案》； | | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 | | 3 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 7 | 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第三次会议 | 月 8 | 日 | | | ...