咸亨国际(605056) - 咸亨国际：关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-012 咸亨国际科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易 是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司 及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会 对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其 他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董 ...