软控股份(002073) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年4月修订）

软控股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应软控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略与可持续的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化可持续发展导向 战略方针，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会决定设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少有 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设召 集人一名，由董事长担任， ...