春秋电子(603890) - 第四届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 举行了公司第四届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公 司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 ...