中兴通讯(000063) - 董事会决议公告

本次会议审议通过《二〇二五年第一季度报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202539 中兴通讯股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第 十届董事会第三次会议的通知》。2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第三次 会议（简称"本次会议"）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次 会议由董事长方榕女士主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，委托他人出席董事 1 名（董事闫俊武先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事诸为民先 生行使表决权）。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规 定， ...