明泰铝业(601677) - 明泰铝业董事会审计委员会2024年度履职情况报告
河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定,河南明泰铝业股份有 限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")董事会审计委员会本着独立、客观、 审慎的原则,在 2024 年度切实履行监督职责,现就履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会现由独立董事赵引贵女士、周晓东先生及董事 马星星先生组成,独立董事占多数,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 赵引贵女士担任,审计委员会结构合理,委员均具备履职的专业性和相关经验, 符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,全体委员均亲自参加, 会议召开情况如下: 1、2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议,审议通过 了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案 ...