神通科技(605228) - 董事会审计委员会2024年年度履职报告

神通科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员 会实施细则》的有关规定，现将神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沃健、独立 董事黄中荣、非独立董事周宝聪，其中主任委员由会计专业人士沃健先生担任。 报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，完成了董事会 换届工作，审计委员会也同步进行换届。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成 员组成，分别为独立董事应叶萍、独立董事陈斌波、非独立董事周宝聪，其中主 任委员由会计专业人士应叶萍女士担任。 （四）评估内部控制的有效性 会议 召开日期 审议事项 决议情况 第二届审计委员会 第十三次会议 2024/1/31 审阅初步审计意见及相关财务会计报表 一致同意 第二届审计委员会 第十四次会议 2024/4/19 1.《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职报 ...