敷尔佳(301371) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王孝 先、姚淑英的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会根据独立董事王孝先、姚淑英提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》及任职情况对其独立性进行评估，认为王孝先、姚淑英均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关文件对独立董事独立性的要求。 ...