苏垦农发(601952) - 苏垦农发第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...