森特股份(603098) - 森特股份第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-012 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表 ...