淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 ...