明泰铝业(601677) - 明泰铝业2025年第一次独立董事专门会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告 赵引贵 李曙衢 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加独立董事 3 名，实参加 3 名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议， 一致通过了如下决议： 周晓东 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 2025 年 4 月 22 日 公司预计 2025 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交 易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为， 同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：赵引贵、李曙衢、周晓东 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第 ...