盐津铺子(002847) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2025年第二次会议决议 1、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》及《关于<2024年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2024年年度报告》，认为公司2024年年度报告的编制 和内容符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与 年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2024年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报 规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、 ...