淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2025-017 北京淳中科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》及 相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《北京淳中科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及原《北京淳中科技股份有限公司股 东大会议事规则》《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款亦 作出相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程 工商变更的相关手续。具体内容如下： 一、《公司章程》的修订情况 整体修订内容： 根据 ...