金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

金石资源集团股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事 王红雯女士和独立董事程惠芳女士三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士 马笑芳女士担任。2024 年 12 月 26 日，公司董事会完成换届，第五届董事会审 计委员会由独立董事姚铮先生、独立董事程惠芳女士和独立董事陆军荣先生三名 成员组成，其中主任委员由会计专业人士姚铮先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，具体情况如下： 1. 2024 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十次会议（2024 年第一次会议），审议通过了《关于 2023 年年度业绩预增情况的议案》。 2. 2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议（2024 年第二次会议），审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职 情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关 于董事 ...