科拓生物:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-065 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时 列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公司第三届董事会非独立董事候选人，如马杰先生经公司 2025 年第一次临时 股东大会同意选举为 ...