淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的原监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 其中至少有一名独立董事委员为专业会计人员。 第 ...