富邦科技(300387) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会 议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项审议如下议案： 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《 ...