卫光生物(002880) - 董事会决议公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-003 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二 次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产 经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒 体及巨潮资讯网(www.cnin ...