天味食品(603317) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-046 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知于 4 月 22 日以微信方 式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董 事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举邓文先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） 审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三） ...