吉林敖东(000623) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的有关规定的要求， 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的审阅，对 公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 1.公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2.公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司 内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保了 财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略 的稳步实现。 3.2024年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制基 ...