飞凯材料(300398) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的 独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的任职经历及其出具的相 关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股 东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要 求。 ...